董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[19] 董事选举与罢免 - 董事会、持股3%以上股东可提非独立董事候选人[7] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事连续两次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[44] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注[22] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注[22] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万元需关注[24] 关联交易审议 - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[26] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会[26] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别在会计年度结束后120日和前六个月结束后60日内[39] - 6种情形下董事长10日内召集临时会议[40][41] - 会议议案由董事或专门委员会提出，经拟定等程序后提交讨论[45][47] 董事会决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[49] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[50] 对外担保 - 需取得出席董事会会议三分之二以上非关联董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[49]