董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、三名非独立董事和一名职工代表董事[4] 董事任期与补选 - 董事每届任期三年，可连选连任[4] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司三十日内确定新法定代表人[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[10] - 临时会议提前二日通知，特定情形可提议召开[10] 会议通知与变更 - 书面会议通知提前十日（定期）和二日（临时）发出[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[13] 会议延期与表决 - 两名及以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[13] - 董事会会议需全体董事过半数通过决议，关联董事回避时无关联董事过半数通过[24] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[27] - 部分情况会议应暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录包含多方面内容，秘书可制作纪要和决议记录，董事签字确认[28][29] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[29] - 会议档案保存十年以上[31] 规则修订 - 董事会有权修订规则，须经股东会审批生效[33] 公司信息 - 公司为广西天山电子股份有限公司[37] - 时间为2025年10月[37]