战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 人员补选与小组设置 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5][6] - 战略研讨小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[6] 会议规则与流程 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 研讨小组负责前期准备，结果提交董事会[11][12] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[18][19] - 解释权归属公司董事会[18][19]