会议通知与举行 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意不受此限[3] - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] 独立董事履职与处理 - 连续两次未亲自或委托出席董事会，应解除职务[5] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[8] 事项审议与保密 - 特定事项经专门会议过半数同意后提交董事会审议[6] - 出席会议独立董事有保密义务[9] 其他 - 专门会议记录保存至少十年[8] - 公司保障独立董事履职并承担费用[9] - 述职报告应含专门会议工作情况[10] - 制度经董事会审议通过生效和修改[12]