董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11][20] - 董事会等可提名董事候选人[12] - 特定情形下董事应一个月内离职[10] - 多种情形者不得担任公司董事[6][7] - 候选人被提名后应自查任职条件并提供材料[12] - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[20] 董事会决策 - 交易多指标达10%以上且部分有金额要求需董事会决策[25] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会[30] - 特定主体可提议开临时会，董事长十日内召集主持[30] - 定期会提前十日通知，临时会提前三日，紧急可缩短[31] 会议出席 - 连续两次未出席或任职期内超半数未出席应说明披露[33] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可开会，关联交易过半数非关联董事出席即可[36] - 决议一般全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上同意[40] 会议记录与公告 - 会议记录保存不少于十年[41] - 记录应含会议信息等内容[42] - 董事有不同意见可书面说明[43] - 决议公告含会议通知等内容[44] - 重大事项按规定披露[45] - 涉及重大事项分别披露决议和事件公告[45] 资料保管与授权 - 授权委托书等保存十年[47] - 董事会授权董事长闭会职权应明确原则内容[47] 决议执行与监督 - 决议由董事会执行或董事长监督高管执行[48] - 董事长跟踪检查，可要求纠正违规[48] - 决议公告由秘书按规则办理[48] - 公告披露前相关人员保密[48] 规则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[50] - 规则由董事会解释修订，股东会通过生效[51]