山东金岭矿业股份有限公司 董事会经费管理办法 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会、董事会顺利开展工作和履行各项职责，规范公司董事会内 部运作，根据董事会日常工作需要，特制定本办法。 第二条 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门 委员会执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。 第三条 公司证券部是公司董事会经费管理的归口部门，主要 负责经费的计划、报批和使用。 第四条 董事会经费应本着合法合规、厉行节约、透明规范、 注重实效的原则使用。 第五条 董事会经费使用范围包括： （一）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经 费； （二）以股东会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费； （三）董事会及其专门委员会、独立董事因履行职责聘请专业 机构或顾问发生的费用； （四）董事、董事会秘书履行职责及相关工作人员履行与董事 会相关事宜所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅 费、会议费、招待费等）； （十）公司聘请的常年法律顾问每年的专业服务费用； （十一）公司信息披露所需相关费用； （五）独立董事津贴； （六）董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）； ...