山东金岭矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东金岭矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半 ...