山东金岭矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《山东金岭矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相 关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由公司 ...