证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－065 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉 部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员 会工作指引》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订，具 体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事 | 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公 | | 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 | 司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 | | 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | | 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 ...