关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉 部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如 下： 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－068 山东金岭矿业股份有限公司 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化 | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | | 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 | （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产 | | 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 | 生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 | | 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 | 治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...