证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－069 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》部 分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增 | 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董 | | | 事会聘任或者解聘。 | | 具有下列情形之一的人士不得担任公 第六条 | 具有下列情形之一的人士不得担任公 第六条 | | 司董事会秘书： | 司董事会秘书： | | （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形 | （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形 | | 之一的； | 之一的； | | （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未 | （二）最近三 ...