安徽皖通高速公路股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月修订 1 目 录 第八章 附则 2 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第一节 召开 第二节 召集与通知 第三章 股东会的职权 第四章 股东会的召开 第三节 股东委托代理人 第五章 股东会的举行 第六节 会议决议、会议记录和公告 第六章 股东、独立董事提议召开临时股东会 第七章 类别股东会议 第 1 条 为充分行使安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的权力，保障股东的利益，规范股东会的议事及决策的程序和方 式，特制定本规则。 第 2 条 本规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它相关法律法规而订定。 第 3 条 公司由股东组成股东会。股东会是公司的最高权力机构，依照公司章 程和本规则行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依 法履行职权。 第 4 条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名 ...