中邮科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司须为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持，公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使 其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 — 1 — 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的，公司应当披露具体 ...