证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、 上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告 ...