证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-042 深圳友讯达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议并通过关于《2025年第三季度报告》的议案 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第 三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2025年10月27日（星期一）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025 年10月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 ...