公司章程修订 - 2025年10月28日公司召开会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[2] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，需提交股东大会审议[3] 股份与股本 - 监事肖春花持有公司股份6305股，占公司目前总股本的0.003%[4] - 公司股份总数为213,016,872股，股本结构为普通股213,016,872股，其他种类股0股[9] 公司治理制度 - 公司拟修订《募集资金管理制度》等7项需股东大会审议的治理制度和《印章管理制度》[5] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] 公司经营与宗旨 - 公司经营宗旨是为客户提供服务，为员工、股东创造回报，实现股东权益和公司价值最大化[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[12] 股东权利与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[8] - 代表5%以上股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[17] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[25] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，紧急情况可缩短通知期限[53] 董事任职资格与义务 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，股东大会在任期届满前不能无故解除其职务[39] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务[40][41] 独立董事 - 担任独立董事需具备担任上市公司董事资格等六项条件[43][44] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[63] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[66] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[67] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[68] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[70]