董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1人[6] 委员会要求 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任[6] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数，召集人由独立董事担任[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[10] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时开临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事等人员[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一应书面说明并报深交所[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可通讯、电子通信方式召开[27] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[26] 决议规则 - 除特别表决事项外，董事会决议须全体董事过半数通过[40] - 公司担保事项决议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[40] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[42] - 非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[42] 表决方式 - 会议表决记名书面投票，一人一票[37] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[37] 统计监督 - 董事会秘书办公室收表决票，董事会秘书在一名独立董事监督下统计[39] 决议冲突 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[41] 提案处理 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[47] 会议记录 - 会议可视需要全程录音[48] - 会议记录含日期、地点等多项内容[49] 决议备案披露 - 董事会决议报深交所备案，特定事项及时披露[52] - 决议公告含会议通知时间等多项内容[55] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[56] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[57] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，其他不含[59] - 规则由董事会制订，股东会批准生效，修改亦同[60] - 规则由董事会负责解释[62]