独立董事专门会议组成 - 成员由四名独立董事组成[5] - 召集人由过半数独立董事推举并报董事会备案[5] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开一次，半数以上独立董事可提议召开[11] - 会议通知提前3日发出（不含开会当日）[11] 会议资料与通知 - 会议资料不迟于会议召开前三日提供，保存至少十年[15] - 采用电话、邮件通知，2日内未接书面异议视为收到通知[16] 会议召开方式与要求 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[16] - 需三分之二以上成员出席方可举行[16] 会议决议与记录 - 决议须经全体成员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于十年[19]