证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于修改公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行 了全面修订，包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》 《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 ...