业绩相关 - 公司首次公开发行3623.00万股A股，每股发行价26.68元，募集资金总额96661.64万元，净额88728.27万元[4] - 首次公开发行股票超募资金净额为25857.47万元[6] - 截至2025年9月30日，超募资金余额为18412.57万元[7] - 2023 - 2024年使用部分超募资金7750.00万元永久补充流动资金和400万元回购股份[6][7] 项目投资 - 计划投资150074.91万元建设12.8万吨/年低顺聚丁二烯新材料/溶聚丁苯橡胶项目[2] - 项目拟使用超募资金不超过18412.57万元，其余由自有、自筹及后续结余募集资金投入[3] - 项目投资包括土建25037.30万元、安装35532.11万元、设备购置63603.13万元等[10] - 项目完全达产后预计年均销售收入171758.17万元，总投资收益率13.31%（税后）[10] - 项目内部收益率13.44%（税后），税后静态投资回收期为8.8年（含建设期）[10] 生产情况 - 2025年8月“惠州仁信新材料三期项目”试生产，年产24万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS）[15] 市场需求 - 预计到2025年，国内HIPS/ABS装置对LCBR或SSBR需求约40万吨/年，供给缺口约13万吨/年[16] 采购策略 - 采取“长约采购为主、零星采购为辅”策略采购苯乙烯和丁二烯[23] 资金管理 - 公司及仁信科技将按规则管理新增开立的募集资金专项账户[28] - 由全资子公司仁信科技开立募集资金专户，以注（增）资形式汇入资金并签署监管协议[29] 决策进展 - 第三届董事会第十六次会议审议通过使用不超18412.57万元超募资金投资新项目[30] - 新项目为“聚苯新材料一体化12.8万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”[30] - 该事项尚需提交公司股东会审议[30] - 保荐机构认为新建项目需股东会审议，符合公司经营和战略方向，无异议[31][32][33]