证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-037 罗牛山股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议 案》的相关议案。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项 尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 ...