罗牛山股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、健康发展，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，指公司根据战略发展及业务需要而依法设 立的，具有独立法人资格的主体，且公司能够通过章程或协议决定其财务和经 营政策，并从其经营活动中获取利益。其设立形式包括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本 100%的公司； （二）控股子公司，公司持有 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实现实际控制。 第三条 本制度旨在通过建立健全子公司管理体制，实现对子公司的治理、 资源、资产、投资等活动 ...