第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员义务，并享 有相应权利。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条 董事会秘书应当具备以下任职资格： 罗牛山股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所、监管机构、股东及媒体之间的 指定联络人，负责公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等核心事务。 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 聘、履职和问责，完善公司治理结构，保障公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《罗牛山股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本 细则。 第二章 任职资格与任免 （一）具有良好的职业道德和个人品德，无不良诚信记录 ...