会议召开频率与提议 - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议[8] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前10日和2日发书面通知[12] - 书面会议通知变更提前2日发出[16] 会议举行与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] 表决与统计 - 每名董事有一票表决权[26] - 证券部收集表决票，秘书统计[28] - 现场宣布或规定时间通知结果[28] 决议通过条件 - 一般决议全体董事过半数通过[29] - 担保事项多条件同意[29] - 董事回避时无关联董事过半数通过[32] 提案审议规则 - 未通过且无重大变化1个月内不再审议[34] - 可暂缓表决并明确再次审议条件[35][36] 会议记录与决议 - 会议可视需要录音，人员记录签名[37][38] - 形成书面决议，董事签字确认[41] 决议公告 - 秘书按规定办理，公告前保密[43] - 公告包含会议通知等内容[45] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存不少于10年[47] - 规则由董事会解释制订，股东会通过后生效[49][50]