罗牛山股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议 通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要 ...