公司基本信息 - 公司于1997年5月25日获批首次发行A股4500万股，6月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1151513578元[9] - 公司设立时发行股份总数为100000000股，面额股每股1元[17] - 公司已发行股份数为1151513578股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，特定情况可自行起诉[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产总额30%，需股东会特别决议通过[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[108] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会决定[113] - 除特定对外担保行为经股东会审议通过外，其他由董事会审议通过，且需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意并披露[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润的30%[167] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[176][178] - 公司聘用、解聘会计师事务所经审计委员会过半数同意后交董事会审议，由股东会决定[181] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[191]