瀛通通讯股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瀛通通讯股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事根据事项不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、邮件等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 （五）向董事会提议召开临时股东会； （六）提议召开董事会会议； （七）法律、行政 ...