专门委员会任期与选举 - 专门委员会委员任期三年[4] - 成员由董事长等推荐或提名，全体董事过半数选举产生[10] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[12] 专门委员会会议 - 会议通知提前五天送达，紧急情况可口头通知[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年，不满十年至公司终止[26] - 会议决议须全体委员过半数通过[25] 各专门委员会组成 - 提名委员会三名董事，两名独立董事[14] - 战略委员会三名董事，至少一名独立董事[17] - 薪酬与考核委员会三名董事，至少两名独立董事[19] 各专门委员会职责 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[17] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策方案等[19] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[19] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[19] 工作细则 - 本工作细则自董事会通过生效，修改亦同[22]