董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士，设正副董事长各1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 审批权限 - 6种交易情形需董事会审批，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 特定关联交易由董事会审议，金额低于公司最近一期经审计净资产5％或绝对值低于3000万元[7] - 不超过5000万元借款合同由董事会授权总裁办理[7] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，8种情形下召开临时会议[10] - 证券事务部提前十日和五日分别通知定期和临时会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[16][17] 履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[18] 决议规则 - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 利润分配等事项，先据审计草案决议，出具正式报告后再决议[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少十年[27] - 议事规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[29] - 议事规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效修改[29]