委员会组成 - 委员会不少于3名董事，独立非执行董事应过半数[5] - 委员会主席由独立非执行董事担任，全体委员过半选举产生[5] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会一致，委员任期与董事一致[5] 会议规则 - 主席特定情况7日内发通知，提前3日送达[12] - 委员连续2次未参会等视为不能履职[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[15] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，列席会议[17] - 董事会办公室制发通知[18] 其他规定 - 会议记录含出席等情况，材料按制度保存[21] - 规则经董事会审议通过生效及修改[26]