证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064 中达安股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...