股本变更 - 公司拟回购注销2名离职激励对象120,000股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本由140,134,000股变更为140,014,000股[2] - 回购注销后公司注册资本由140,134,000元变更为140,014,000元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本表述为140,01.4万元[4] - 《公司章程》修订后公司股份总数表述为140,01.4万股[5] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司董高监任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，特殊情形除外[6] - 股东有权要求董事会30日内收回收益，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有诉讼权利[8][9] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[12] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[12] 股东会相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[13] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告原因[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[22] - 董事与董事会会议事项有关联关系，不得行使表决权[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[23] - 独立董事应具备五年以上法律等工作经验[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[27] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金应不少于转增前注册资本的25%[28] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，不经股东会决议但需董事会决议[29] - 公司减少注册资本需在股东会决议之日起10日内通知债权人并公告[30] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[31] - 公司出现解散事由应在10日内公示[31] - 公司解散应在15日内成立清算组清算[31] 制度修订 - 对《股东会议事规则》等26项制度进行修订，新增2项制度[35][36] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[36] - 《股东会议事规则》等其余制度经公司董事会决议通过后生效[36]