证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-062 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司拟根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等监管法规对《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。本次修订的主要内容包括： （一）将"股东大会"更名为"股东会"； （二）监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止； （三）完善股东、股东会相关职权，新增控股股东和实际控制人专节，明确 规定控股股东 ...