委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，委员会全体委员过半数选举产生[4] 委员会任期与职责 - 任期与董事会任期一致[4] - 负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[7] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，紧急情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须二分之一以上通过[9] - 会议记录、决议保管十年[10] 细则说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[12] - 由董事会制订、修改并解释，审议通过后实施[12]