烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 上市地的上市规则和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执 行机构。公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程、股东会赋予的 职权。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会的权限包括： 公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营 企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等）、 ...