公司基本信息 - 公司于2010年1月20日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，2月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币2.6185871亿元[4] - 公司已发行股份总数为2.6185871亿股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 深圳市宝德投资控股有限公司持股2550万股，占比34%[14] - 深圳宝德科技集团股份有限公司持股1530万股，占比20.4%[14] - 中青联创科技（北京）有限公司持股1500万股，占比20%[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持股600万股，占比8%[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自行向法院提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[37] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[88] 独立董事相关规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[97] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[101] - 独立董事连任时间不得超过六年[96] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[105] - 审计委员会审议事项需全体成员过半数同意后提交董事会[105] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] - 股东会决议或董事会制定方案后，须在股东会召开后两个月内完成股利派发[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[132] - 本章程自公司股东会决议通过之日起施行[149]