战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 应于会前3日发通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 会议记录 - 公司保存会议记录至少十年[12] - 会议议案及表决结果书面报董事会[12]