会议召集 - 独立董事专门会议不定期召开，召集人提前三天书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[3] - 召集人由过半数独立董事推举，不履职时两名以上独立董事可自行召集[3][4] 会议举行 - 至少两名独立董事出席方可举行，不能出席可书面委托他人[5] 会议决策 - 关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[5] 会议记录 - 会议应有记录，由证券管理本部至少保存十年[6] 其他 - 公司应保证会议召开，提供条件并承担费用[7] - 独立董事有保密义务并提交年度述职报告[7] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[10]