会议决议 - 2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，应到实到董事9名[1] - 全票通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 全票通过改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3][4] - 全票通过修订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[5] - 全票通过制定《合规管理办法》及修订多项公司管理制度[6][7] - 关联董事回避下，6票赞成通过新增2025年度日常关联交易预计[8] - 全票通过于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会[9] 关联交易数据 - 向关联人销售产品原预计26000万元，新增1000万元，增加后预计27000万元，已发生12508.96万元，上年发生25520.87万元[10] - 向关联人提供劳务原预计800万元，新增700万元，增加后预计1500万元，已发生423.05万元，上年发生452.22万元[10]