人员变动 - 曾坤鸿因任期将满六年自愿辞去独立非执行董事职务[4] - 2025年10月28日提名曾劲峰为独立非执行董事补选候选人，年度酬金30万元（税前）[6] 章程修订 - 2025年10月28日董事会决议修订公司章程[9] - 调整“股东大会”为“股东会”，撤销监事会等多项修订[10] - 修订须经临时股东大会特别决议案批准生效[11] 其他事项 - 明确董事会各专门委员会职责及组成[12] - 新增职工代表董事相关规定，完善内部审计管理机制[12]