董事會提名委員會工作細則 中國北京 2025年10月 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 提名委員會工作細則 第一條 為規範康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司董事和高級管理人員的 產生，優化董事會的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（「《上市規則》」）、《上市公 司獨立董事管理辦法》等法律、法規和規範性文件及《康龍化成（北京）新藥技術股 份有限公司章程》（「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會下設提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議。 第三條 公司證券事務部門負責提名委員會日常的工作聯絡及會議組織。公司人 力資源部門負責提名委員會決策前的各項準備工作。 第四條 提名委員會由五名董事組成。其中半數以上為獨立非執行董事，至少有 一名不同性別的董事，且成員人數應為單數。 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事 的三分之一提名，並由董事會選舉產 ...