会议决策 - 第三届董事会第十六次会议于2025年10月28日通讯召开，应出席董事8名，实际出席8名（委托出席1名）[8] - 第三届监事会第十四次会议于2025年10月28日召开，应出席监事3名，实际出席3名[36] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长或其授权人士处理相关事宜[29] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[10][13][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28] - 提名曾劲峰为独立非执行董事候选人，议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[11] - 收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司82.54%股份议案，董事会表决3票同意，0票反对，1票弃权、4票回避；监事会表决2票同意，0票反对，1票弃权[31][41] 收购计划 - 拟出资134,582.24万元收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司82.54%股份，资金来源为不低于50%银行并购贷款和部分自有资金[30][40] - 收购构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审议权限内，无需经股东大会审议[30][31] 制度修订 - 拟修订《独立非执行董事工作制度》等多项制度及新增32项公司治理制度和2项合规制度，表决均通过且部分需提交股东大会审议[20][22][23][24][25][26][27][28] 人员规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次性卖出[95][96] - 董事减持股份需在首次卖出的十五个交易日前报告并预先披露减持计划，实施完毕或区间届满后两个交易日报告公告[108] 审计制度 - 内部审计制度适用于公司及所属企业，以业务环节为基础开展审计[122] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[128] 投资者关系 - 制定投资者关系管理制度，遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[145][146] 信息披露 - 公司需在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等，信息披露应真实、准确、完整、及时[170][180] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件，应及时披露[196]