委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名由独立董事担任[5][6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行[13][17] - 决议须全体委员过半数通过，委员连续两次不出席可撤换[16][17] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过施行，由董事会负责解释[17][18]