证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-062 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...