公司章程修订 - 公司于 2025 年 10 月 28 日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》修订需 2025 年第二次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份等[10] - 收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理时限[6] 股东与股权 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等转让股份有限制[6] - 持有公司股份相关权益及违规处理规定[6][7][8][9] - 股东查阅、复制资料及相关权益规定[17][18] 会议与决议 - 不同情形下需召开临时股东大会及相关程序[18][19] - 股东大会、董事会决议相关规定及股东权利[18][20] - 股东会、董事会提案及通知相关规定[20] 交易与担保 - 不同交易和担保情形需提交股东大会或董事会审议标准[11][12][13][14][15][16][17] - 部分交易和担保可免于审议程序[13] - 关联交易表决及相关规定[25][26] 组织架构与人员 - 董事会、监事会、审计等委员会组成及职责[30][31][37][38][39][42] - 董事、监事、独立董事任职资格、任期及相关规定[28][30][31][35][36][40] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 分配税后利润提取法定公积金规定[44] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润 30%[45][47] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比规定[45][46][49][50] 其他事项 - 公司报送财务报告时间要求[44] - 公司合并、分立、减资等程序及债权人权益[53] - 公司解散清算相关程序[55]