证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-111 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第 三季度报告》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公 司事务的董事的议案》。 三、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议； 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第九次会议决 议； 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2025年10月28日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月22 日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董 事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符 ...