证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述两项议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治 理结构。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《浙江联盛化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订： 1.全文将"股东大会"修订为"股东会"； 2.在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规定； 浙江联盛化学股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公 司部分治理制度 ...