会议与报告 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议[2] - 《2025年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[4][5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 公司修订部分治理制度，多项子议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8] - 公司新制定部分治理制度[9][10][11] 董事会换届 - 公司第六届董事会由7名董事组成[11][13] - 提名黄勤、林鑫、倪海龙为第六届董事会非独立董事候选人[11] - 提名郭珣、马石泓、王琳琳为第六届董事会独立董事候选人[13] - 第六届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算[12][13][15] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[13][15] 监事会调整 - 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》议案需股东大会三分之二以上表决权通过[16] - 公司应在2026年1月1日前不再设置监事会，由董事会审计委员会行使职权[16] 股东大会 - 同意于2025年11月21日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[18]