华丰动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-045 华丰动力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名第五届董事会董事候选人 名单如下： 1、提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生、王春燕女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后）； 2、提 ...