董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议并披露[8] - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况应提交董事会审议并披露[9][11] 会议召集 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[13] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[16] 会议通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[16] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 关联表决 - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[20][21] 特殊事项 - 部分事项除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[6][9][22] 提案规则 - 提案未获通过，一个月内条件和因素未变时不应再审议相同提案[23] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 董事会会议记录包含会议召开日期等内容[23] 规则说明 - 文件编号为SUC/YS - 02，版本为B0[24] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[25] - 本规则中“以上”含本数，“过”不含本数[27] - 本议事规则按国家相关法规和公司章程执行[27] - 本规则由公司董事会负责解释[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[28] 公司信息 - 公司为北京赛科希德科技股份有限公司[29] - 记录日期为2025年10月28日[29]